Ребят, это жопа?

115 фз

а че делали через карту такого

Казик

Была такая ситуация в Сбере,написал правду откуда деньги ,сразу разблокировали

Не хочу платить налог, оборот в месяц около 400к, с тем учётом что я в диких минусах

большие суммы прям были и часто? или как

А надо

Я ничего платил,правда было года 3 назад

Был бы в плюсе без базара, а так в минусе на 3кк, смысл)

Гугли 115 фз И как обойти, способов куча

Такая же ерунда была с совков, по итогу так и не разблокировали карту, тысячи 4 осталось на ней 😂 Какие бы документы не приносил в офис, каждый раз им чего-то не хватало Поэтому психанул

Да я тоже думаю уйти от них тогда, ибо они скажут, "плоти нолог"😁 пусть блочат, много других карт

Тут не в них дело, а в законе Это не их придумки, вам любой банк может по этой причине блокнуть счета Лучше с казика уж уйти 😬

Да я то ушел уже, но все же, обидно, только симку к ним перевёл, да и все мои сидят на тиньке

Я тебе ответил что сделать Много времени не займёт)

ну а если брать договор услуг там самозанятость не играет роли?

Нет)

тоже в сбере было, но у меня не было документов никаких подтверждающих по 115 фз заблокали личный кабинет именно, картой могла пользоваться оборот по счетам 16 лямов за 3 дня год пользовалась тинькофф и потом сбербанк разблокировал

ахаха, у меня мужу уже 3 год не снимают блок именно со сбера)) повезло повезло

ну через сбер такое проводить это пипец канеш

Втб такой херней не страдает ?

ой втб может и за копейки все приостановить и попросить явиться в офис

115 фз гуглите Все банки обязаны соблюдать

причём узнала случайно, я потеряла карту пришла в сбербанк уже думала что ничего сделать нельзя, а они мне «а у вас нет блокировки никакой» и оказалось что сняли за месяц как я пришла в сбер как объяснил знакомый, что если они видят после блокировки стабильность, то могут разблокировать даже через пол года

Мащеник

Ну это не херня,а фз,так ,к слову.все банки,а системообраз,тем более,соблюдают законод оч строго.втб в стране это второц банк,с долей гос участия .думайте

чуть чуть было была молода и глупа

Я предоставила доки.. выписки из другого банка откуда эти деньги переводила , справку 2 ндфл , они расторгли со мной договор и возврата денег я ждала 30 к.д🙈

Ну тогда

Если доки не предоставишь , есть риск не увидеть своих денег 🙈

Ну, говорят можно 1 раз перевести все деньги на другой сяет

Просто на карту закидывали

Угу))

Большой оборот что ли ?

Примерно 300к в месяц

это что именно? реквизиты под казино дал свои?

Это 115фз

У меня так старосте Тинькофф заблокировал, а ей переводили деньги на выпускной и было много переводов на одну сумму за час И она им говорит об этом, а всем похуй В итоге дали ей деньги вывести и заблокировали насовсем, пиздец конечно))

Сразу дали вывести ? 🤔

Не знаю Нет вроде бы Ей сказали доки покажите, она говорит какие Ну и короче в итоге как то эти деньги перевела но больше им не пользуется

У меня так же было .. и ожидание 30 кд🙈 придурки они

Я вообще предоставил их же справку о передвижении средств и проканало 😂

Ахаха, боюсь так делать))

Только в одном месяце такой оборот был?

Я удивился что прокатило

Происхождение средств должно быть подтверждено документами, на словах мы все Халки.

А какие документы она должна была предоставить?

Ну, я рисковать не хочу, жаль, чтот10 числа ЗП к ним придёт

Происхождение средств, со счета. То есть то, откуда она получила эти бабки, и откуда пришли бабки того, кто переводил. Пояснения зачастую ничего не решают

Просто в Сбере в свое время с ЗП в 60к я проводил в месяц по 4кк в месяц и они молчали

И все же я не понимаю как в ее случае она бы что то доказывала, она ничего не стала доказывать никому, но часто именно сборы денег, даже мелких сумм попадают под 115 Хорошо что не было кредитов и прочих продуктов, так бы тот был еще геморрой А так за какие то копейки дрочат людей, ладно там казино, ладно большая сумма снятия наличных Но делают хуйню, и чаще Сбербанк чем Тинькофф, у того вообще маразм

Кредиты и кредитки не влияют на блок. Там ограничение на расх операции по счету. Пополнять карту и оплачивать кредит в банке можно без ограничений

Но я так понимаю это алгоритмы сделали такие, соответственно придется расторгать договор с банком или как то так, я особо не понимаю Спасибо) видела отзывы где люди платили налоги и все ок было но им после проверки сказали пока)

через кассу можно деньги снять

Ну как то перевела она в общем Но сказала в пизду это все А потом мы кидали ей на Сбербанк И там никаких вопросов хотя Сбербанк тоже любит доебаться

Вы вполне имеете право закрыть счет и вывести эти деньги на другой счет.

Банк блокнул по 115 ФЗ. Если не разблокирует, то будет уведомлять росфинмониторинг и цб. Цб будет направлять списки росфинмониторингу, а тот принимать решение является ли это отмыванием и если да, внесение в непубличный черный список цб. Думаю, пронесет. Ну это дебилизм использовать карты для депов. Вы же можете вполне ха месяц туда-сюда гонять по 5-6 млн. Рано или поздно блокнули. Используй крипту.

тут до всего вообще доебались)) но сейчас хотя бы понятно как попадают в черный список)

Оборот 2.5-3 млн в месяц и похуй 😂

Да я уже не играю, в этом то и веселье, они блокнули за операции за последние пол года

Ну вообще странно. Обычно как раз прилетает блок за операции которые буквально на днях были. Ну может сумма операций была критическая, приходящая именно на последние дни. В любом случае там в банке все автоматом настроено

Приход большой ?

Да нет, в основном расход😁 а так 300к примерно, было и меньше, 100-200

Тогда это обычная движуха . Подозрение это либо постоянные приливы от других клиентов либо же оборот лямами

Ну, в день могло быть по 20 пополнений и переводов, и такое раза 3-4 в месяц