Ребят в Тинькофф заблокировали счет и запрашивают документы на основании

115-ФЗ. Если предоставить что можешь даже по займам, они раз блокируют или это как доп доход и прочее?

Они требуют буют 2 ндфл или 3 ндфл , ну тип оф доходы

По каким операциям

Я прикладывала договора займов и объяснительную от куда деньги ещё шли. Разблокировали

А как эту объяснительную написать? Пример хотя бы можно? С договорами все ясно

Своими словами писала

Объясняется происхождение денег, что за траншеи, что это ваш доход, кредиты, займы а не приём денег на отмыв

Для меня конечно отмывание денег очень не понятно. Я даже не понимаю как это происходит 😄

Все вы так говорите)

Потому что тупо гоняет через счёт деньги, пришли, ушли дальше, никаких норм трат картой в обычной жизни