“Большой брат”, всеобщая слежка приходит в Россию тихо и

незаметно. Можно сказать, даже ласково. Вот на днях незаметно банки слили всю собранную биометрию в госбазу, а с сегодняшнего дня вступили в силу поправки в 115-ФЗ, согласно которым адвокаты, нотариусы, а также сотрудники бухгалтерских и юридических компаний обязаны сообщать о ставших им известными подозрительных операциях своих клиентов. Кроме того, они теперь обязаны “собирать и хранить информацию”, полученную от клиента. То есть реально составлять отчет о беседе и если там есть что-то предосудительное, сообщать в Росфинмониторинг (а он, по “межведомственному взаимодействию" отправляет ее далее по цепочке интересантов). За нарушение - ответственность, вплоть до уголовной.

Формально нотариальную или адвокатскую тайну никто не отменял, просто теперь круг посвященных в эту тайну значительно расширяется. При этом законом им запрещено сообщить клиенту, что “отчет о беседе отправлен”.

⁉️ Когда на вас стуканут в Росфинмониторинг:

1️⃣ Адвокаты и нотариусы должны сообщать ставшие известные им сведения при исполнении функций, которые могут относиться к общегражданскому обороту (подача заявлений, составление платёжных документов или соглашений с указанием цены, криптовалюта, споры с иностранными брокерами и тд)
2️⃣ Если клиент уже находится в списке "антиотмывочного" ведомства и просит об услуге (например, открыть депозит у нотариуса, консультацию как переоформить имущество и тд)
3️⃣ При любом подозрении, что клиент нарушает законодательство РФ (получает зарплату “в конверте”, занимается обналом, схематозом и тд), в отправленном отчете нужно сообщить не только данные клиента, но и все что стало известно: сведения о его представителях, выгодоприобретателях, датах, суммах и обстоятельствах, в связи с которыми возникли подозрения.

_______
Источник | #infernal_money

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

> получает зп в конверте Дак это чо, пол страны уголовников?