371 похожих чатов

Привет всем. Подскажите, у меня ИП в России, я планирую

открыть счет в Испании и туда закидывать евро (примерно от 10-20 тыс в месяц)
Банк может потребовать у меня доки откуда деньги? Что в таком случае мне надо им предоставить?

Просто думаю пока в России сразу взять какие-то Справки лучше или нет

7 ответов

15 просмотров
Artem- Автор вопроса

Ну это онлайн же можно взять в ФНС или им нужны декларации прям какие-то необычные?)

Artem
Ну это онлайн же можно взять в ФНС или им нужны де...

Мы предоставили ИНН, постановка на учёт в налоговой, движение денег за 2021 и 2022. Перевели и заверили на испанском и все. Банк принял и мы зачислили деньги.

Artem- Автор вопроса
Альберт Шарафутдинов
Мы предоставили ИНН, постановка на учёт в налогово...

То есть вы это все сделали до того, как банк вас попросил об этом и до пополнения счёта? Или по запросу банка?

Artem
То есть вы это все сделали до того, как банк вас п...

Если вы захотите положить деньги крупные, банк спросит откуда они? Докажи что белые.

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Здравствуйте, посоветуйте сайты для поиска работы в Польше? Для айти специалиста, инфраструктурщика, Linux cloud virtualization . Родственник переехал в Краков, компания обесп...
Grigoriy T
1
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, что по ценам в Никарагуа? Сколько, например, стоит килограмм тортияс, килограмм бананов, десяток яиц, килограмм курицы? Спасибо.
Takhir
6
Евреи на своей исторической земле, откуда их выгнали, пока их не было приплыли цыгане арабчата, и обосновались на берегу, в 45 году евреи ппросились обратно домой , как допуст...
Ника 🏕
4
Вечер добрый! Скажите пожалуйста, в чем подвох.. Я думаю купить в Бразилии землю в сельской местности и построить на ней дом "с нуля". Чтоб дешевле Я нашел участок 30х50 метр...
Set Nova
214
А почему все летят не прямым аэрофлотом, а какими то пересадками??? Объясните мне пожалуйста, я не понимаю
Mikhail
246
Вопросы по аренде. 1. За сколько времени можно начинать искать квартиру? Мне тут написали что за 2-3 дня, а не как я, тревожная женщина, за 2 месяца😅 *если не учитывать что л...
Алёна Мерзликина
197
Привет ребятки , хотим полететь в ноября на Дигура остров , как он вам ? Впервые на Мальдивы , пересмотрел куча обзоров , вроде большой и красивый ))(
Pan
197
Виламенду Vilamendhoo отзыв АЭРОФЛОТ. Летели на 43 ряду, я переживала, что в хвосте-в итоге никаких проблем. Самолёт битком. Самый последний ряд, где 4 места, 2 было свободн...
Icecreambar
222
Всем добрый день! Рассматриваю Дагестан для отпуска. Совершенно не в курсе особенностей отдыха там. Кто-то может что-нибудь рассказать?) Также рассматриваем поездку на своей...
LISENOK
210
Здравствуйте. Подскажите в Грозный поехать девочке 8 лет платье можно чуть ниже коленок и короткими рукавами? Или надо чтоб руки и ноги закрыты?
Leonid
214
Карта сайта