Привет, а в Nickel есть лимиты/ограничения (в тч неявные), если я через знакомого переведу (SEPA)? У меня только грузинский банк, не могу напрямую, но нужен испанский счет на аренду квартиры
Сходу не видел, но тут народ писал что при переводе 400 евро за раз блочили счёт и просили пояснить за деньги 😊 так что я мазал суммы, переводил не больше 249 за раз и в целом пока тттт ок
По пополнению картой без вопросов. Ну и я пользовался картой на всякий случай немного, через силу, чтобы были какие-то транзакции.
Пояснить за деньги могу - зп, все доки есть. То есть перевести ~4000 за пару дней не получится?
Или это про исходящий перевод?
Не хотите открыть ещё bunq и размазать?
Мне его не открыли, на руках одобрение DN внж и паспорт РФ, сказали по паспорту РФ нельзя, нужен ID
Размазать нельзя, потому что должно быть списано с одного счёт SEPA direct deposit
Странно, потому что у меня вообще ничего не спрашивали. Только при регистрации номер ние. Ну и паспорт.рф ещё предоставлял может быть правила поменялись сейчас но это было 2 недели назад где-то
Размазать в том смысле что на разные счета положить а потом с одного на другой свалить чуть позже
Тоже видел, что люди открывали, мне вот так написали
Мне тоже в одно время сказали перепройти но получилось с рашн паспортом.
Как это хотел спросить, если через условный револют знакомого. В табличке написано что переводы SEPA без лимитов. А потом собрать всю сумму на nickel
Два раза перепроходил, ещё раз попробую, может другой проверяющий попадётся))
Я имел в виду чтоб входящие переводы не были слишком жирными. Но надо понимать что это все только догадки, доподлинно неизвестно как триггерится AML AI на переводы
Просто чудо по отзывам по никелю, если амл триггернулось и вам задали вопросы - то вероятность что разблочат деньги и "вернут как было" очень небольшая
Понял, спасибо. А не известно что происходит с деньгами если блокируют: просят быстро вывести или нужно будет долго ругаться чтобы получить обратно?
Говорят что на вывод средств дают месяц, кажется. Блин, ща поищу переписку тут
Да, пришлют грусное письмо про расставание и т д
Все могут пояснить, у двоих не прокатило, я в ожидании блокировки
Попробуйте закинуть нал(если есть) через вестерн юнион саммому себе на никель.
Как думаете могут быть проблемы если переводить с кзх карты но другого человека? Или может есть безопасные суммы какие-то. Переживаю как бы не заморозили перевод или что хуже саму карту)
Думаю блоканут карту, перевод из-за рубежа хрен пойми от кого. Но сначала письмо пришлют
А в целом вывести деньги после блокировки проблем не будет?
В договоре написано что да, мне предстоит это проверить
А почему в ожидании блокировки?
Хм и это не зависит от типа карты?
Думаю нет. Не любят тут переводы не из ЕС
Ну если можно спасти свои кровные то уже хорошо. Но вот не совсем понятно как переводить на неё не из нутри Испании))
Пото-му что люди предоставляли и контакты трудовые и НДФЛ переведенные и блочили
Без палева никак.
А если евро класть то вопросов не будет? Что через кассу или пластик но в зоне ЕС, не запросят происхождение ?
Только крипта?
Я не пробовал, но по идеи не должно. Все в рамках лимитов о пополнении.
В общем опыта чата не достаточно для точного ответа Присоединяйся к нашим экспериментам)
А подробнее, о каких экспериментах идёт речь?)
Тоже могут запросить. Например, попросили прислать сканы чеков переводов через местную систему RIA, мол, что сам себе присылал
Пробуешь методы завода денег на карту. Отписываешься в чате успех/провал)
Хм. Значит надо все сохранять на всякий
Я не на столько богат чтобы делать такое))
Можно поискать человека , кто здесь на месте захочет получить кзх на счёт в Казахстане а вам дать наличные тут евро
Как вариант да, но крайне мало вероятно))
Ну с Россией много таких предложений тут
Ну тогда проще с РФ и спрашивать. Тк кзх карта то не моя. Смысл дёргать ещё человека и делать доп транзакцию.
Мало того, народ без проблем совал на корреос, потом переводил себе и попадал.
А вот это странно. Там же через кассу делаешь.И потом сам себе уже внутри. На что у них подозрение?
Ну типа "откуда деньги, Зин". Им шлют корреос. А на корреосе откуда? "Нутыпонел...")
Обсуждают сегодня