карты, если были транзакции связанные с Binance
Это правда?
Любые банки?
TBC/bog точно
А если я вывел в нал, а потом нал закинул на тбс, то доебутся?
мат удали нал безопаснее конечно, но если его много, то могут потребовать происхождение средств
Спасибо 🙏
А как я подтвержу происхождение, еслм это крипта?))
Как они узнают,что он работает с Бинанс?
они увидят его контрагента который делае 100500 проводов внутри банка в день и сделают выводы
Бред,это так не работает!
именно так и работает
а потом банят всю ветку просто
точно также в рф блокируют по 115-фз счета
если вы знаете что-то такое про грузинский финмон чего не знаем мы, то расскажите 😁
Я так понял,что никто из вас не знает,что такое Бинанс!!!
я знаю что такое бинанс, но в этом случае это не важно. банку достаточно что клиент подозрительный и проще счет заблокировать
Да,нет вы не знаете,что Бинанс.Заблокировать за что?
"внутренняя политика банка" будет официальной причиной блокировки
За какую крипту???
если вы из тех "а шо это переводы внутри банка а докажите" то пробуйте :))
Обсуждают сегодня