Товарищи, какой самый выгодный способ перевода денег на казахские карты?

Предприниматели могут столкнуться с блокировкой операции или счета, если: — будет проведена операция на сумму от 600 000 рублей; часто проводятся операции с физлицами; — налог составляет менее 0,9% от общего объема поступлений; со счета часто снимаются наличные деньги; — более 50% от расходов по счету — снятие наличных; — нет операций, связанных с оплатой коммунальных услуг и других платежей, связанных с ведением бизнеса, например оплаты офиса. К физлицам: — Большое количество переводов физлицам — более 10 в день или 50 в месяц. — Отсутствие признаков использования счета для оплаты жизнедеятельности. То есть клиент не платит за коммунальные услуги, не покупает товары и т.д. Фактически, карта используется только для получения и снятия денег. — В течение недели по окончанию суток остаток на счете составляет менее 10% от общего объема операций за день. — Пополнение со стороны физлиц и/или перевод физлицам более 100 000 рублей в сутки или более 1 000 000 рублей в месяц. — В течение 12 и более часов в день проводятся операции по пополнению и/или списанию средств со счета. — Промежуток между пополнением и списанием меньше минуты. — Более 30 операций в сутки. Независимо от того, переводы это или пополнения. — Для нескольких счетов в банке используется одно устройство. Способы снижения рисков блокировки со стороны банка: • Не совершайте частых переводов и пополнений счета. Лучше всего не приближаться к верхней границе нормы. Не переводите и не отправляйте деньги чаще нескольких раз в день крупными суммами. • Если вам нужно купить или вывести криптовалюту, лучше делать это не каждый день и тем более не несколько раз в день. • Не превышайте лимит переводов и пополнений в день или месяц. Даже если вы не используете криптовалюту, пополнять счет больше чем на 100 000 в день или 1 000 000 в месяц — это странно, если вы не получаете такую официальную зарплату. Даже будучи самозанятым, максимальная сумма, которую вы можете получить в год составит 2 400 000 рублей. • Старайтесь снимать наличные как можно реже. • Используйте карту в магазинах, ресторанах, для оплаты коммунальных услуг и т.д. Вы должны быть живым человеком для банка. • Облагайте свои доходы налогами. • Если вы выводите деньги через Р2Р, чтобы отправить их другому человеку, подождите несколько часов, а лучше сутки, прежде чем переводить средства.

0

01.08.2023

Тёма Ø Добрых

Eye Cat
С казахскими картами пока нет кейсов, но заморожен...

помню, как со Сбера переводили деньги примерно 600.000 за несколько раз, чтобы с Каспи помочь оплатить знакомым жильё в Турции – никто не звонили. а обычно мне нужно не более 50–30 тысяч в месяц переводить, всего 1-2 раза в месяц. как думаете, риски есть?

0

01.08.2023

Тёма Ø Добрых · Accepted Answer

Тёма Ø Добрых

Бинанс 4,8

0

01.08.2023

371 похожих чатов

Товарищи, какой самый выгодный способ перевода денег на казахские карты?

6 ответов

Похожие вопросы