Всем привет) такая ситуация: работаю фрилансером получал деньги в долларах

Question

Казахстан — обмен денег, карты, крипта. Чат TravelAsk

Всем привет) такая ситуация: работаю фрилансером получал деньги в долларах

на freedom finance. Потом переводил в рубли и выводил на цифру в РФ. Месяц назад пришло письмо что я типо отмываю доходы и счет заблокировали. Кто-нибудь сталкивался? Из за чего заблокировали? Никакого криминала все легально, все чеки есть.

#relocation #russian

0

30.08.2023

17 ответов

20 просмотров

Андрей

хоть немного тратил с карты или использовал только как транзитную карту?

0

30.08.2023

Andrey Sal Автор вопроса

Андрей
хоть немного тратил с карты или использовал только...

Только как транзитную

0

30.08.2023

Андрей

Andrey Sal
Только как транзитную

тогда не удивительно

0

30.08.2023

Андрей

Andrey Sal
Только как транзитную

старайся тратить деньги с карты, а не только как транзит, пиши в банк, предоставляй чеки

0

30.08.2023

Andrey Sal Автор вопроса

Андрей
старайся тратить деньги с карты, а не только как т...

Спасибо через неделю еду в Казахстан возьму с собой чеки

0

30.08.2023

Андрей

Andrey Sal
Спасибо через неделю еду в Казахстан возьму с собо...

и сделай себе jusan на всякий

0

30.08.2023

марiя🏒🥅🇺🇸🇨🇦

Andrey Sal
Спасибо через неделю еду в Казахстан возьму с собо...

к сожалению везде большой риск и надо иметь хотя бы две карты. нам тоже сказали только лично надо приехать в джусан и восстановить вход в личный кабинет. поэтому карта временно не используется. а там были все деньги и. пришлось снимать быстро, ведь они могли и заблочить ))) и не поспоришь. хотя и траты были именно с карты и покупки и все. уж если поедете, то делайте везде где дадут возможность,

0

30.08.2023

Андрей

Не стоит, каспи легко банят

0

30.08.2023

Andrey Sal Автор вопроса

Андрей
Не стоит, каспи легко банят

Значит лучше всего всего открыть в Jusan?

0

30.08.2023

Андрей

Andrey Sal
Значит лучше всего всего открыть в Jusan?

Любые банки будут банить, если просто будет транзит

0

30.08.2023

Andrey Sal Автор вопроса

Андрей
Любые банки будут банить, если просто будет транзи...

Это уже понял. Спасибо за совет, буду что-то тратить помимо транзита)

0

30.08.2023

tikho

Если у вас есть контракт с работодателем, пришлите его им, на получение зп, они будут впредь не так реагировать, иначе да, будут блокировать.

0

30.08.2023

Evgeniy Chernykh

tikho
Если у вас есть контракт с работодателем, пришлите...

А как, кстати, такие контракты показывать, если там, например, будет фигурировать российская сторона и зарубежная (не РК)? Нормально относятся к такому? Куда-то в специальный раздел загружается такой контракт? Лучше по требованию или с первым платежом раскрыть, что всё легально?

0

30.08.2023

tikho

Evgeniy Chernykh
А как, кстати, такие контракты показывать, если та...

Без разницы какая юрисдикция у конторы, объясните им, что вы фрилансер и у вас несколько контрактов, пишите на email банка, что у вас будут регулярные поступление от таких-то юр.лиц, договора приложите к письму.

0

30.08.2023

Evgeniy Chernykh

tikho
Без разницы какая юрисдикция у конторы, объясните ...

Я слышал, что если поступления будут от одного юр лица, то есть контракт один, раз в месяц просто в рамках трудовых отношений оплата приезжает, то к таким клиентам более лояльно относятся, нежели из разных мест прилетали входящие переводы. Есть такой момент?

0

30.08.2023

tikho

Evgeniy Chernykh
Я слышал, что если поступления будут от одного юр ...

Про такой момент не слышал, но иметь несколько контрактов для фрилансера это естественно, поэтому, важно банкам об этом сообщать, или же, дать одному из заказчиков реквизиты другого банка.

0

30.08.2023

Андрей · Accepted Answer

Андрей

отправь в банк все чеки и за что тебе деньги приходили

0

30.08.2023

371 похожих чатов

Всем привет) такая ситуация: работаю фрилансером получал деньги в долларах

17 ответов

Похожие вопросы