За хранение нала пока не сажают Автор: $100 ЦБ опубликовали критерии, по

Question

За хранение нала пока не сажают Автор: $100 ЦБ опубликовали критерии, по

которым банкиры должны будут определять карты и счета, задействованные в теневом бизнесе. Два признака из списка, одновременно замеченные на карте или счете гражданина, станут поводом для блокировки платежного инструмента:

Что это за признаки?

👉🏻Количество плательщиков или получателей — более 10 в день или более 50 в месяц.
👉🏻Более 30 любых операций в день.
👉🏻Суммы операций по списанию или зачислению безналичных средств — более 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц.
👉🏻Остаток средств на карте или счете на конец дня не превышает 10% от среднедневного объема операций.
👉🏻Регулярные операции, не похожие на платежи для обеспечения жизнедеятельности гражданина (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
👉🏻Время между зачислением и списанием денежных средств меньше 1 минуты.

Если банкир увидит два признака из вышеперечисленных, то тебе придется в слезах ползать на коленях перед ним, умаляя разблокировать карту или счет. Акуенно да?

Короче, друзья, всегда держите под рукой котлету разноцветного нала и немного драгмета. Пока Царь жив, костлявая рука правящего класса будет сжимать наши жопы все крепче. Покупка двух бутылок водки (вместо обычной одной) скоро станет поводом для звонка из банка, а потом — от участкового.

Друзья ваше мнение?)