Команда по адаптации Binance (Binance) 23 ноя, 2021, 11:31 GMT +

Question

Команда по адаптации Binance (Binance) 23 ноя, 2021, 11:31 GMT +

8
Дорогой пользователь,

В настоящее время мы проводим периодическую проверку вашей учетной записи. В рамках наших нормативных обязательств мы обязаны провести полную комплексную проверку вашей учетной записи, включая получение информации об источнике вашего богатства.

Пожалуйста, заполните эту форму декларации об источнике богатства, насколько это возможно, чтобы избежать каких-либо проблем с дальнейшими депозитами.

Кроме того, мы также хотели бы получить ваши разъяснения по следующим вопросам:

В период с июля по октябрь 2021 года мы наблюдали следующие транзакции на вашем счете.

USDT с фиатных / карточных счетов часто переводились на основной счет и сразу же снимались. Также были постоянные депозиты / снятия USDT, сделанные с разных адресов и с разными пользователями Binance.

Пожалуйста, сообщите следующее:

• Цель (цели) транзакций
• Причина (ы) быстрого движения средств
• Взаимоотношения между контрагентами
• Ожидаемый объем
• Будет ли больше сделок с этими контрагентами?
• Владелец (и) адресов
• Вы владелец P2P-бизнеса или зарегистрированного бизнеса? (Юридическое лицо / стартапы / ИП)

Мы стремимся к вашему сотрудничеству, насколько это практически возможно, чтобы избежать проблем с дальнейшими депозитами.