210 похожих чатов

Команда по адаптации Binance (Binance) 23 ноя, 2021, 11:31 GMT +

8
Дорогой пользователь,

В настоящее время мы проводим периодическую проверку вашей учетной записи. В рамках наших нормативных обязательств мы обязаны провести полную комплексную проверку вашей учетной записи, включая получение информации об источнике вашего богатства.

Пожалуйста, заполните эту форму декларации об источнике богатства, насколько это возможно, чтобы избежать каких-либо проблем с дальнейшими депозитами.


Кроме того, мы также хотели бы получить ваши разъяснения по следующим вопросам:

В период с июля по октябрь 2021 года мы наблюдали следующие транзакции на вашем счете.

USDT с фиатных / карточных счетов часто переводились на основной счет и сразу же снимались. Также были постоянные депозиты / снятия USDT, сделанные с разных адресов и с разными пользователями Binance.

Пожалуйста, сообщите следующее:

• Цель (цели) транзакций
• Причина (ы) быстрого движения средств
• Взаимоотношения между контрагентами
• Ожидаемый объем
• Будет ли больше сделок с этими контрагентами?
• Владелец (и) адресов
• Вы владелец P2P-бизнеса или зарегистрированного бизнеса? (Юридическое лицо / стартапы / ИП)

Мы стремимся к вашему сотрудничеству, насколько это практически возможно, чтобы избежать проблем с дальнейшими депозитами.

8 ответов

22 просмотра
Чёрный-Волк Автор вопроса

Мне заблокировали вывод и все операции, на счету 50000usdt.

Чёрный-Волк Автор вопроса

Упаси господь)

Чёрный Волк
Упаси господь)

Тогда разъясняй движ)

Чёрный-Волк Автор вопроса
Lol
ты из рф? на иебе аккаунт?

Да из Рф и аккаунт на мне

Чёрный-Волк Автор вопроса

Всякое)

Что по итогу?

+

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

@Benzenoid can you tell me the easiest, and safest way to bu.y HEX now?
Živa Žena
20
This is a question from my wife who make a fortune with memes 😂😂 About the Migration and Tokens: 1. How will the old tokens be migrated to the new $LGCYX network? What is th...
🍿 °anton°
2
What is the Dex situation? Agora team started with the Pnetwork for their dex which helped them both with integration. It’s completed but as you can see from the Pnetwork ann...
Ben
1
Anyone knows where there are some instructions or discort about failed bridge transactions ?
Jochem
21
@lozuk how do I get my phex copies of my ehex from a atomic wallet, to move to my rabby?
Justfrontin 👀
11
Hello, Is iExec also part of the "inception program" or another one ? Would it be a name to qualified the nature of the relationship between iExec and Nvidia? And does Secret ...
Ñïķøłäś
8
Ready for some fun AND a chance to win TKO Tokens? Join us for exciting minigames in our Telegram group! 🕒 Don’t miss out—games start on today 25 October 2024, at 8 PM! Ge...
Milkyway | Tokocrypto
255
any reference of this implementation?
BitBuddha
29
Also, why can’t the community have a vote/ say when it comes to initiatives like buybacks. Isn’t the point of crypto decentralisation? Don’t we deserve input as long term supp...
👨🏽‍🦰
13
Hi guys, any problem with Pulsebrige? Trying to transfer from wETH to ETH. First it tells me to connect my metamask "through mobile app" not desktop. Then I did and confirmed ...
Snowflakecrypto
13
Карта сайта