Если по 50 косых в рублях выводить через сбер, не

Активность по счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка: Необычно большое количество контрагентов — больше 10 в день или 50 в месяц. Более 30 операций по зачислению или списанию в день. Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 ₽ в день или 1 000 000 ₽ в месяц. Промежуток между зачислением и списанием денег — менее минуты. В течение 12 часов и более на протяжении одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денег. В течение недели остаток по счету на конец дня — не более 10% от среднедневного объема. Нет обычных платежей юрлицам или ИП за коммунальные услуги, связь, товары или работы. У разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве для интернет-банка.

210 похожих чатов

Если по 50 косых в рублях выводить через сбер, не

3 ответов

Похожие вопросы