Ребят 2 миллиона в рублях через p2p какими суммами лучше

Я Ивану Васильевичу дал в долг 100 К налом. Иван Васильевич вернул мне через месяц 100К на карту с примечанмем:" Спасибо, родной, выручил!". В какой момент появился доход и как это интересует мифического инспектора? Триллионы рублей по сберу гуляет по стране+СБП. Кто этот массив будет администрировать и выяснять?

0

04.02.2022

Fuad S.

Презумпция вины. Понял

0

04.02.2022

🇷🇺Иван Васильевич🇷🇺 .

Fuad S.
Презумпция вины. Понял

в данном случае покажешь транзу что вот ушла мне на счет и обратную транзу вернулась 1 руб ушел 1 руб вернулся дохода нет, аха все понятно вопросов нет

0

04.02.2022

🇷🇺Иван Васильевич🇷🇺 .

Налоговая служба имеет доступ к информации о счетам граждан уже больше шести лет. Существенное отличие нововведений этого года состоит в том, что налоговая инспекция могла получить данные о счетах граждан только во время проверок. Теперь банки обязаны предоставить эти сведения и без проверок.

0

04.02.2022

Дмитрий M77 Автор вопроса

Обязаны , но нужны основания , которых нет

0

04.02.2022

ЕКЕДА

🇷🇺Иван Васильевич🇷🇺 .
Налоговая служба имеет доступ к информации о счета...

Не вводите в заблуждение, она имеет доступ только к ИП и юрикам в реальном времени, физики и сейчас по запросу, просто процедура получения упростил ась в разы

0

04.02.2022

🇷🇺Иван Васильевич🇷🇺 .

Дмитрий M77
Обязаны , но нужны основания , которых нет

Особому вниманию подвергнутся следующие переводы физлиц: -Необычно большое количество контрагентов — физических лиц, являющихся плательщиками или получателями (например, более 10 в день, более 50 в месяц). -Необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств, проводимых с контрагентами — физлицами (более 30 операций в день). -Значительные объемы операций по списанию или зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физлицами (более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц). -Короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств. -В течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению или списанию денежных средств. -В течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету. -Операции по списанию денежных средств не производятся в пользу юрлиц и ИП в целях обеспечения жизнедеятельности физлица (например, не оплачиваются коммунальные услуги, связь и т. д.) -Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами-физлицами. Также в документе говорится, что если клиент попадает одновременно под два и более показателя контроля, то к нему должно быть повышенное внимание, вплоть до приостановления операций по карте с целью исполнения требований закона № 115-ФЗ.

0

04.02.2022

GriVas

Дмитрий M77
Обязаны , но нужны основания , которых нет

Вы действительно считаете что нужны какие-то неведомые разрешения,ордера или еще что?У них же "рука руку моет".

0

04.02.2022

Дмитрий M77 Автор вопроса

🇷🇺Иван Васильевич🇷🇺 .
Особому вниманию подвергнутся следующие переводы ф...

Да я все читал , проехали , закрыл тему

0

04.02.2022