Активность по счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка: 1 Необычно большое количество контрагентов — больше 10 в день или 50 в месяц. 2 Более 30 операций по зачислению или списанию в день. 3 Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 ₽ в день или 1 000 000 ₽ в месяц. 4 Промежуток между зачислением и списанием денег — менее минуты. 5 В течение 12 часов и более на протяжении одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денег. 6 В течение недели остаток по счету на конец дня — не более 10% от среднедневного объема. 7 Нет обычных платежей юрлицам или ИП за коммунальные услуги, связь, товары или работы. 8 У разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве для интернет-банка.
Обсуждают сегодня