Люди, подскажите вывести с бинанс на что можно в России?

Question

Комьюнити Binance

@theservanto

Люди, подскажите вывести с бинанс на что можно в России?

(только не тинькоф)

#binance #crypto-exchange #cryptocurrency #russian

0

10.03.2022

5 ответов

26 просмотров

Ann

100%. Лучше сразу в нал бакс выводить, будет чуть дороже, но будете спать спокойно

0

10.03.2022

Dmitry Yandow

Оооо диванный эксперт приехал... Почитай внимательнее законы,а лучше разъяснения ЦБРФ, которые были даны после частого пренебрежения банками возможностей блока счетов по ФЗ об отмыве денежных средств...Там четко прописано,что без направления данных от росфинмониторинга это недопускается и является нарушением. То,что в практике это встречается и приходится с банками "бороться",что бы они работали по законам РФ и нормативным документам в т.ч. Указаниям ЦБРФ это не нормально и с этим нужно бороться.

0

10.03.2022

Aleksey

Dmitry Yandow
Оооо диванный эксперт приехал... Почитай вниматель...

Читал много и вдумчиво. Так же читал и судебную практику. Росфинмониторинг "видит " транзакции после того, что как данные о подозрительной транзакции передаёт банковское учреждение, через которое транзакция осуществляется и именно банк и блокирует расходные операции в соответствии с требованиями 115 ФЗ, ЦБ РФ и Росфинмониторинга, а не Росфинмониторинг "блокает". Кроме того, не всё заблокированные операции идут "автоматом" в Росфинмониторинг. В большинстве случаев банк направляет пользователю запрос с просьбой предоставить документы обосновывающие операции по счету. В зависимости от предоставленных документов принимается решение либо о разблокировки счета, либо о расторжении договора на банковское обслуживание с возможностью перевода средств в другой банк. Когда кто-либо оказывается в списках Росфинмониторинга, то после этого невозможно открыть счёт в другом банке и/или перевести туда средства.

0

10.03.2022

Anna Kristiansen

Ann
100%. Лучше сразу в нал бакс выводить, будет чуть ...

Можно поподробнее?

0

10.03.2022

Dmitry Yandow · Accepted Answer

Dmitry Yandow

Кстати ребят напоминаю при выводе в фиат в РФ при сумме более 100 000 руб на карту, росфинмониторинг может через ваш банк блокнуть счет по фз об отмывании средств и запросить документы...

0

10.03.2022

210 похожих чатов

Люди, подскажите вывести с бинанс на что можно в России?

5 ответов

Похожие вопросы