У кого нибудь был опыт вывода через p2p на свою

карту, которую сразу впоследствии блокнули и попросили доки предоставить. Как выбрались?

Никак, закрываете счёт и забираете наличными. Поэтому карты нужно разогревать.

У тинькова как наличкой забрать ?) В офисе в мск ?

В теории переводом на другой банк, но это плохой вариант. Потому пишу ещё раз: карту надо разогревать.

Что значит разогревать?

Да она гретая уже несколько лет. Нет проблем. Но все равно ссусь. Говорят, что до 200к спокойно можно выводить и даже доки не потребуют

Активность по счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка: 1. Необычно большое количество контрагентов — больше 10 в день или 50 в месяц. 2. Более 30 операций по зачислению или списанию в день. 3. Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 ₽ в день или 1 000 000 ₽ в месяц. 4. Промежуток между зачислением и списанием денег — менее минуты. 5. В течение 12 часов и более на протяжении одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денег. 6. В течение недели остаток по счету на конец дня — не более 10% от среднедневного объема. 7. Нет обычных платежей юрлицам или ИП за коммунальные услуги, связь, товары или работы. 8. У разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве для интернет-банка. Вот и сделайте так, чтобы у Вас с картой не было два и более критерия 😊

Если ссытесь - тогда что Вы делаете в крипте в такое неспокойное время?

Вообще ни одного)

Ну тогда Вам ничего не грозит.

Спасаю сбережения накопленные в деревянных

Ну тогда у Вас доход = 0, поскольку свои деньги вложили - свои вернули. Доки все предоставить можете, происхождение средств подтвердите. Чего бояться?

Спасибо!

Какие доки? Что я по п2п некому Армену перевел крупную сумму , чтобы он одарил меня USDT

У Вас были законные средства. На них есть документы. Вы эти средства кому-то перевели. Потом кто-то вернул Вам те же средства. Прибыли нет - значит Вы никому не интересны. Это с точки зрения финмониторинга.

Ну договор займа могут потребовать, мол обоснования сделки. А я этого Армэна уже в списке потерял /

В случае подозрительной активности банк вправе затребовать уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ: 1. Документ, подтверждающий доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица. 3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)