Добрый день. А подскажите, как выглядит интерфейс продавца p2p в

Question

Добрый день. А подскажите, как выглядит интерфейс продавца p2p в

части сведений о покупателе? Как выглядит информация о покупателе, можно привести скрин с замазанными данными?
Вопрос возник в связи с тем, что когда пытался несколько раз купить крипту через p2p, продавец отклонял заявки на том основании, что карта, с которой я делал перевод была оформлено на родственника, а не на владельца аккаунта? Т.е. логично предположить, что продавец видит данные о владельце аккаунта. Вот интересно, что там отображается.
И еще вопрос по рискам? Запрещен ли перевод с карты другого человека или биржа не устанавливает таких жесткх требований. И почему продавцы не всегда готовы принимать платеж, если карта покупателя оформлена на другое имя, т.е. не совпадает с владельцем аккаунта?
Спасибо.

#binance #crypto-exchange #cryptocurrency #russian

0

01.04.2022

4 ответов

8 просмотров

ABCD EFGH Автор вопроса

теперь я стараюсь предварительно писать в чат и дожидаться ответа продавца. но такой подход имеет недостаток: однажды продавец долго мурководил и набивал себе цену. и когда я оплатил, биржа по ичтечению времени на автомате закрыла ордер. пришлось решать вопрос через апелляцию. это нудно. если биржа не запрещает вариант с чужой картой, то это хорошо. но хочется знать точно, а не догадываться. карты не прям уж чужие, карты используются родственников, чтобы распределить большую сумму и не привлекать внимание банка по фз-115.

0

01.04.2022

MariAG

а до какой суммы нужно выводить, чтобы не привлекать внимания? и с какой периодичностью?

0

01.04.2022

Demid

MariAG
а до какой суммы нужно выводить, чтобы не привлека...

Рекомендации по работе с P2P 1) Какие банки не нужно использовать для криптовалютных операций Не используйте такие банки как Сбер. Во-первых, у них самая большая база клиентов и данных о мошенниках тоже, во-вторых, этот банк не для бизнеса, крипты и прочего. Платить жкх да, а больше не нужно связываться вообще. 2) Какой банк выбрать и как не вызвать подозрений Выберите несколько банков, которым интересен бизнес и вы как клиент. Можете взять также премиум карту, если планируете оперировать большими суммами, кредитную карту. Попробуйте Тинькофф и/или Ситибанк, что-то из не топового и популярного можете пробовать. И не просто используйте карту для крипты. А ещё покупайте в магазинах с неё, покупайте в интернете, пополняйте кэшем, держите баланс и прочее. Можно закинуть в обычный депозит в банке на месяц или два. Если у вас по карте идут только р2р переводы в адрес непонятных лиц и такие же зачисления - велика вероятность интереса банка к вам. А если в общей банковской выписке вы оплачиваете товары, живете по этой карте, то 3-5 р2р переводов в месяц могут спокойно затеряться и не вызывать подозрений в банковской выписке. 3) P2P торговля. Банки не могут отличать P2P торговлю, от получения средств в результате мошенничества. Поэтому, если ваш продавец/покупатель 1 раз кого-то кинул и этот человек в свой банк позвонил и сообщил - тот попадёт в серый список ЦБ. Его данные разошлют по всем банкам и те обязаны будет либо блокировать, либо приостанавливать перевод до подтверждения вами. 4) Работа с анти фрод системой Политика внутри банков разная, некоторые крупные игроки могут позволять себе больше, так как их доля присутствия на рынке слишком велика, но в целом нормальные банки могут уточнять у вас информацию о переводе, получателе, но если вы подтверждаете, что не находитесь под воздействием социальной инженерии, тогда перевод ваш должны пропустить. Кроме того НЕ рекомендуется снимать средства в банкоматах/выходить в кеш сразу же после получения средств путем P2P торговли. Лучший способ - трата в онлайн и офлайн магазинах - покупка продуктов, товаров для дома и прочее. Выход в кэш может сразу триггернуть антифрод систему. 5) Большие суммы Если работаете с большими суммами - лучше завести премиальную карту банка, стать премиальным клиентом, к вашим транзакциям с большими суммами меньше вопросов будет. Возможно придется платить большую абон. плату за обслуживание, но если у вас крутятся большие суммы - оно того стоит, меньше вопросов будет к вам.

0

01.04.2022

小六 · Accepted Answer

小六

ABCD EFGH
теперь я стараюсь предварительно писать в чат и до...

Это невозможно, предохраняя вас от отмывания денег и мошенничества

0

01.04.2022

210 похожих чатов

Добрый день. А подскажите, как выглядит интерфейс продавца p2p в

4 ответов

Похожие вопросы