Кто то сталкивался с таким? от тинькова пришло,2 года все

Question

Кто то сталкивался с таким? от тинькова пришло,2 года все

было ок и тут такое
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 22.04.2022 прямо сюда, в чат.

1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
1. Если осуществляются:
a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта?
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя
2. Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

#binance #crypto-exchange #cryptocurrency #russian

0

19.04.2022

6 ответов

17 просмотров

Sashka Автор вопроса

а деньги дали вывести?

0

19.04.2022

Кирилл Смирнов

Sashka
а деньги дали вывести?

Обратить к налоговику т.к сейчас изменения по крипте и зависит от сумм которые ты выводил

0

19.04.2022

kir ril

Закрывай счёт, без объяснений, остаток вывод в другой банк

0

19.04.2022

Кирилл Смирнов

kir ril
Закрывай счёт, без объяснений, остаток вывод в дру...

Меня на днях Тиньков тоже блокнул но без объяснения причины

0

19.04.2022

kir ril

Кирилл Смирнов
Меня на днях Тиньков тоже блокнул но без объяснени...

В поддержку писал?

0

19.04.2022

. · Accepted Answer

.

Sashka
а деньги дали вывести?

У тебя есть три дня для предоставления документов . Я сразу вывел деньги как получил это сообщение . Документы я кстати предоставил . Но счёт все равно закрыли

0

19.04.2022

210 похожих чатов

Кто то сталкивался с таким? от тинькова пришло,2 года все

6 ответов

Похожие вопросы