Согласно статистике, около 40% биткоин-транзакций являются незаконными. «Грязные» криптовалюты небезопасны

Question

Согласно статистике, около 40% биткоин-транзакций являются незаконными. «Грязные» криптовалюты небезопасны

для их владельцев, даже если они не участвуют в каких-либо незаконных операциях. В этой статье вы узнаете, что означают «грязные» криптовалюты, какие риски они могут вызвать, как не стать жертвой отмывания денег и как защитить свои сбережения от «грязной» криптовалюты.

Что означает «грязная» криптовалюта?

Любая криптовалюта может стать «грязной», если ее используют в незаконной деятельности. Среди наиболее популярных видов криминальной деятельности, которые делают криптовалюту грязной, можно выделить:

хакерские атаки;

деятельность по отмыванию денег с целью конвертации фиатных денег в криптовалюту;

мошенничество;

вымогательство;

покупку и продажу наркотиков, убийств и других запрещенных товаров или услуг на черном рынке.

Существуют специальные AML-сервисы, которые помогают выявить «грязную» криптовалюту. «Грязную» криптовалюту можно идентифицировать, даже если она не пришла к вам в результате мошенничества, вымогательства или других незаконных операциях. Например, если ваша криптовалюта прошла через миксер транзакций или поступила с незарегистрированной криптовалютной биржи, она определяется AML-службами как «грязная». AML-сервисы помогут вам узнать, была ли ваша криптовалюта вовлечена в незаконную деятельность или нет.

#binance #crypto-exchange #cryptocurrency #russian

0

20.06.2022

1 ответов

6 просмотров

L G · Accepted Answer

L G

Короче если за шибу закажут основателя Луны, то это станет грязной криптой)

0

20.06.2022

210 похожих чатов

Согласно статистике, около 40% биткоин-транзакций являются незаконными. «Грязные» криптовалюты небезопасны

1 ответов

Похожие вопросы