210 похожих чатов

На бинансе могут блокнуть средства ?

8 ответов

21 просмотр
.- Автор вопроса

Я просто не понимаю политику противодействия коррупции, если человек, допустим вводит на счёт 100 к usdt, и бинанс заинтересовывается откуда эти средства появились на кошельке в таких количествах, каким образом человеку доказывать, что это не отмывание денег? Может ведь это накопления за долгие годы, документы которых не соберёшь уже по крупицам

.
Я просто не понимаю политику противодействия корру...

Бинанс не заинтересован в этом, если крипта чистая, без нарушений выполнены переводы и тд.

.- Автор вопроса
Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺
Бинанс не заинтересован в этом, если крипта чистая...

Ко мне приходил запрос на выведенные средства в некоторых размерах за прошлый год, то есть просили документальную верификацию, прямым текстом - доказательства, что это не отмывание. Я не понимаю, каким образом я это должен доказать и почему я должен доказывать бирже, легитимность моих денег.

.
Ко мне приходил запрос на выведенные средства в не...

Из этого следует, что выводили вы средства на сомнительные адреса, серые, в ЧС. Поэтому Бинанс и сделал вам запрос. Уверен, что и предупреждение сделал. Скажите, а в традиционных банках как то иначе все происходит?

.- Автор вопроса
Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺
Из этого следует, что выводили вы средства на сомн...

Я вас понял, спасибо, я не предъявляю вам или бирже, я просто хотел узнать, каким образом отбирают аккаунты для выяснений образования средств

Не надо столько заводить, ни на какую биржу вообще, если это абсолютно все твои накопления. Хотя бы из соображений, что ты всё равно не будешь на всю котлету торговать, максимум 50% от этого, и то сразу незачем это делать. А купишь крипту за стейблы, сразу на какой-нибудь трезор\леджер и т.д. на свой вкус. Если есть такой деп, то можно купить уже холодный кошель, без особых проблем и не жадничать. Любая биржа - потенциальный скам твоих активов, хоть DEX, хоть CEX. Даже не в плане обмана, а в плане регуляции. Придут, скажут скамануть тебя по такому то признаку вместе с тебе подобными - им придётся скамануть, да и париться они особо думаю не будут.

Magelan $ 🐹
Не надо столько заводить, ни на какую биржу вообще...

Как dex зарегулируешь то? Транзакциии идут частное лицо частное dex будут жить в отличие централизованных

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

@Benzenoid can you tell me the easiest, and safest way to bu.y HEX now?
Živa Žena
20
This is a question from my wife who make a fortune with memes 😂😂 About the Migration and Tokens: 1. How will the old tokens be migrated to the new $LGCYX network? What is th...
🍿 °anton°
2
What is the Dex situation? Agora team started with the Pnetwork for their dex which helped them both with integration. It’s completed but as you can see from the Pnetwork ann...
Ben
1
Anyone knows where there are some instructions or discort about failed bridge transactions ?
Jochem
21
@lozuk how do I get my phex copies of my ehex from a atomic wallet, to move to my rabby?
Justfrontin 👀
11
Hello, Is iExec also part of the "inception program" or another one ? Would it be a name to qualified the nature of the relationship between iExec and Nvidia? And does Secret ...
Ñïķøłäś
8
Ready for some fun AND a chance to win TKO Tokens? Join us for exciting minigames in our Telegram group! 🕒 Don’t miss out—games start on today 25 October 2024, at 8 PM! Ge...
Milkyway | Tokocrypto
255
any reference of this implementation?
BitBuddha
29
Also, why can’t the community have a vote/ say when it comes to initiatives like buybacks. Isn’t the point of crypto decentralisation? Don’t we deserve input as long term supp...
👨🏽‍🦰
13
Hi guys, any problem with Pulsebrige? Trying to transfer from wETH to ETH. First it tells me to connect my metamask "through mobile app" not desktop. Then I did and confirmed ...
Snowflakecrypto
13
Карта сайта