210 похожих чатов

На бинансе могут блокнуть средства ?

8 ответов

19 просмотров
.- Автор вопроса

Я просто не понимаю политику противодействия коррупции, если человек, допустим вводит на счёт 100 к usdt, и бинанс заинтересовывается откуда эти средства появились на кошельке в таких количествах, каким образом человеку доказывать, что это не отмывание денег? Может ведь это накопления за долгие годы, документы которых не соберёшь уже по крупицам

.
Я просто не понимаю политику противодействия корру...

Бинанс не заинтересован в этом, если крипта чистая, без нарушений выполнены переводы и тд.

.- Автор вопроса
Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺
Бинанс не заинтересован в этом, если крипта чистая...

Ко мне приходил запрос на выведенные средства в некоторых размерах за прошлый год, то есть просили документальную верификацию, прямым текстом - доказательства, что это не отмывание. Я не понимаю, каким образом я это должен доказать и почему я должен доказывать бирже, легитимность моих денег.

.
Ко мне приходил запрос на выведенные средства в не...

Из этого следует, что выводили вы средства на сомнительные адреса, серые, в ЧС. Поэтому Бинанс и сделал вам запрос. Уверен, что и предупреждение сделал. Скажите, а в традиционных банках как то иначе все происходит?

.- Автор вопроса
Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺
Из этого следует, что выводили вы средства на сомн...

Я вас понял, спасибо, я не предъявляю вам или бирже, я просто хотел узнать, каким образом отбирают аккаунты для выяснений образования средств

Не надо столько заводить, ни на какую биржу вообще, если это абсолютно все твои накопления. Хотя бы из соображений, что ты всё равно не будешь на всю котлету торговать, максимум 50% от этого, и то сразу незачем это делать. А купишь крипту за стейблы, сразу на какой-нибудь трезор\леджер и т.д. на свой вкус. Если есть такой деп, то можно купить уже холодный кошель, без особых проблем и не жадничать. Любая биржа - потенциальный скам твоих активов, хоть DEX, хоть CEX. Даже не в плане обмана, а в плане регуляции. Придут, скажут скамануть тебя по такому то признаку вместе с тебе подобными - им придётся скамануть, да и париться они особо думаю не будут.

Magelan $ 🐹
Не надо столько заводить, ни на какую биржу вообще...

Как dex зарегулируешь то? Транзакциии идут частное лицо частное dex будут жить в отличие централизованных

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Карта сайта