На бинансе могут блокнуть средства ?

Question

Комьюнити Binance

.

На бинансе могут блокнуть средства ?

#binance #crypto-exchange #cryptocurrency #russian

0

06.07.2022

8 ответов

22 просмотра

. Автор вопроса

Я просто не понимаю политику противодействия коррупции, если человек, допустим вводит на счёт 100 к usdt, и бинанс заинтересовывается откуда эти средства появились на кошельке в таких количествах, каким образом человеку доказывать, что это не отмывание денег? Может ведь это накопления за долгие годы, документы которых не соберёшь уже по крупицам

0

06.07.2022

. Автор вопроса

Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺
Бинанс не заинтересован в этом, если крипта чистая...

Ко мне приходил запрос на выведенные средства в некоторых размерах за прошлый год, то есть просили документальную верификацию, прямым текстом - доказательства, что это не отмывание. Я не понимаю, каким образом я это должен доказать и почему я должен доказывать бирже, легитимность моих денег.

0

06.07.2022

Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺

.
Ко мне приходил запрос на выведенные средства в не...

Из этого следует, что выводили вы средства на сомнительные адреса, серые, в ЧС. Поэтому Бинанс и сделал вам запрос. Уверен, что и предупреждение сделал. Скажите, а в традиционных банках как то иначе все происходит?

0

06.07.2022

. Автор вопроса

Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺
Из этого следует, что выводили вы средства на сомн...

Я вас понял, спасибо, я не предъявляю вам или бирже, я просто хотел узнать, каким образом отбирают аккаунты для выяснений образования средств

0

06.07.2022

Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺

.
Я вас понял, спасибо, я не предъявляю вам или бирж...

Спасибо вам за понимание)🤝

0

06.07.2022

Magelan $ 🐹

Не надо столько заводить, ни на какую биржу вообще, если это абсолютно все твои накопления. Хотя бы из соображений, что ты всё равно не будешь на всю котлету торговать, максимум 50% от этого, и то сразу незачем это делать. А купишь крипту за стейблы, сразу на какой-нибудь трезор\леджер и т.д. на свой вкус. Если есть такой деп, то можно купить уже холодный кошель, без особых проблем и не жадничать. Любая биржа - потенциальный скам твоих активов, хоть DEX, хоть CEX. Даже не в плане обмана, а в плане регуляции. Придут, скажут скамануть тебя по такому то признаку вместе с тебе подобными - им придётся скамануть, да и париться они особо думаю не будут.

0

06.07.2022

отжаренный картофель shop

Magelan $ 🐹
Не надо столько заводить, ни на какую биржу вообще...

Как dex зарегулируешь то? Транзакциии идут частное лицо частное dex будут жить в отличие централизованных

0

07.07.2022

Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺 · Accepted Answer

Tuapes (Binance Angel) 🇷🇺

.
Я просто не понимаю политику противодействия корру...

Бинанс не заинтересован в этом, если крипта чистая, без нарушений выполнены переводы и тд.

0

06.07.2022

210 похожих чатов

На бинансе могут блокнуть средства ?

8 ответов

Похожие вопросы