Здравствуйте, в завершенном ордере как-то можно посмотреть ФИО контрагента и

реквизиты?

А зачем собственно?

Банк просит, объяснить что за пополнения и переводы по картам. Вот думаю как мне связать зачисления на карту с ордером на бинансе если там нет фио и реквизитов

даже если ты свяжешь, тебя все равно заблочат по 115фз

Ну может и нет если объяснить что за переводы

железобетонно да. ты говорил, что крипта? или не упоминал

Нет но буду говорит. Других вариантов нет.

как только ты скажешь, тебя сразу заблочат) потом оправдывайся, сколько хочешь) особенно, если это банк тинькофф

По идее нужно выгрузить выписку подтверждающую операции на Binance и предоставить ее, она и будет доказательством сделок и объяснит происхождение средств, так работают те кто с крипты налоги плати

Там в екселе инфы то по сути нет. Ордер сумма Ник, а как связать это с зачислением если там нет реквизитов и фио

да и это работает через задницу, тут в чат месяца два назад писал владелец одной мелкой ип-шной компании, которая зарабатывает на крипте. первые полгода он предоставлял эти выписки, все было окей, после счета компании заблокировали без объяснения причин, на сотрудничество не шли)

Ну так банк то знает 🤷🏻‍♂️ принесёшь суммы на бумагах они посмотрят время сделка и сами всё сопоставят.. Крч, я точно не знаю, просто в общих чертах вкурсе.. Поищи в гугле как решается этот вопрос, напиши в ТП бинанса, наверняка у них уже есть готовый кейс по действиям в таком случае

Спс

👌🏼🫡

Там же общий пел или как его есть, может его банально? Операции с бинанс, а вот прибыли, убытки же то же бывают, может так как то?

Лично не сталкивался, не знаю точно.

Кто-то тут давал инфу раньше , щас скину

По Фз115 если кому интересно: ФЗ-115 Рекомендации, как уменьшить шанс ФЗ-115? Точных рекомендаций по данному поводу нет, банки рандомно вкидывают ФЗ-115, будь то оборот 50к, будь то оборот 3-5кк, будь то наличие 2-НДФЛ и прочих документов. Рекомендации, что делать при ФЗ-115? Закрывать счёт банковского обслуживания и выводить средства в другой банк по реквизитам на ваше имя. Примерное сообщение: "Здравствуйте, я отказываюсь предоставлять какие-либо документы и поэтому я расторгаю договор банковского счёта в вашем банке в одностороннем порядке. Прошу вывести средства на счёт [например, Сбербанка]", прикладывая к данному сообщению реквизиты банка, куда перевести средства. Что делать, если мне отказывают в выводе средств и дальше просят документы? Данные действия банка незаконны. Просите сменить оператора или перевести на более квалифицированного специалиста. Также можете попробовать подобные сообщения (2 варианта): 1) "На основании ст. 858 ГК РФ банк по собственной инициативе вообще ничего "заморозить" не может, только по решению суда. Прошу выполнить перевод собственных средств по договору и закрыть счёт. В ином случае будет подана жалоба в ЦБ РФ." 2) "На основании ст. 845 ГК РФ: банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами; банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Прошу выполнить перевод собственных средств по договору и закрыть счёт. В ином случае будет подана жалоба в ЦБ РФ." Волшебное словосочетание "будет подана жалоба в ЦБ РФ", после него на вас вешают ярлык "угроза жалобы в ЦБ", они быстро зашевелятся и выполнят все требования.

Спасибо. Меня больше беспокоит возможность дальнейшей работы с банком. Не думаю что возникнут проблемы с выводом денег, даже сейчас я этой картой могу рассчитываться на кассе оплачивать свяЗь через приложения и т.д

проблем с выводом не возникнет, но тут вопрос того, что больше банк с тобой сотрудничать не будет. то есть, счета ты больше не откроешь

Нужная инфа спасибо

Дак и я об этом. Если сделать все по той схеме не думаю что после этого я смогу пользоваться их услугами