Так 99 или 300к?

Не факт. Если карта прогрета и переводы были последние месяцы например по 70, 80 к то если сейчас будет например 120 - это не будет отклонением от нормы и не вызовет подозрений

0

23.10.2023

Ленивый 🇷🇺

Dima Anisimov
чат. это правда? 😅

Там подругому, поищи в интернете коментарии цб по этому поводу, там более точные критерии

0

23.10.2023

Ваня Голдман

Dima Anisimov
чат. это правда? 😅

Ну и ещё карту хорошоб прогреть покупками, типа в магазинах. Если карта прогретая и перевод не больше чем в 2 разапревышает размер самого большого перевода за прошлый месяц - то все шито крыто и никаких подозрений и тиньов с набеулиной схавают это как буд то тебе кто то просто за покупку на авито переводит например

0

23.10.2023

Dima Anisimov Автор вопроса

Ваня Голдман
Ну и ещё карту хорошоб прогреть покупками, типа в ...

а что если например получать регулярно но сделать в этой же тиньке самозанятость и на эти платежи выплачивать налог?

0

23.10.2023

Ваня Голдман

Dima Anisimov
а что если например получать регулярно но сделать ...

Ну так вообще супер гладко и шито крыто. Но имхо чрезмерно, можно и меньшими жертвами

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Dima Anisimov
а что если например получать регулярно но сделать ...

в Москва сити снимают налом без доков, не придумывай колесо

0

23.10.2023

Ваня Голдман

Rey Лисенок
в Москва сити снимают налом без доков, не придумыв...

Нафиг заморачиваться с этим налом и щи ещё там палить, там гэбэ фоткает всех. Но если хочешь попасть в базу криптанов и кибер подпольщиков то велкам

0

23.10.2023

Dima Anisimov Автор вопроса

Rey Лисенок
в Москва сити снимают налом без доков, не придумыв...

типо ты имеешь ввиду налом через тот же бестчендж легче и безопаснее?

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Ваня Голдман
Нафиг заморачиваться с этим налом и щи ещё там пал...

кто там фоткаешь, ты пропуск делаешь на хату. а там обменники бест чанджа. и с тобой еще чел 10 сидит, никто в жизни не узнает кто ты и какие суммы снимаешь. ерунду не говори

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Dima Anisimov
типо ты имеешь ввиду налом через тот же бестчендж ...

да

0

23.10.2023

Ваня Голдман

Пропуск на документ, а этот обменник в Москва сити вся страна знает и соответственно кто туда ходит потенциальный криптовалютчик Я бы если хотел выявить базу криптанов, там как раз всех и записывал в неё

0

23.10.2023

Dima Anisimov Автор вопроса

Rey Лисенок
кто там фоткаешь, ты пропуск делаешь на хату. а та...

даже доллыры кэш рил можно? чет слышал про это

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Ваня Голдман
Пропуск на документ, а этот обменник в Москва сити...

ты снимал там хоть раз? Попуска на хату идут. а не в обменник. и снимаешь в закрытой кабинке. Но в хате может быть мног клиентов, когда ты снимаешь/загоняешь бабки, у тебя не спрашивают доки, соответственно привязки суммы к тебе нет. Ну ходишь, может ты по 5к рублей налишь. кому какое дело?

0

23.10.2023

Dima Anisimov Автор вопроса

что за пропуск вообще и хата?

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Dima Anisimov
что за пропуск вообще и хата?

обменники в хатах расположены, в бесчандже поспрашивай

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Dima Anisimov
что за пропуск вообще и хата?

в москва сити. чтобы туда попасть нужен пропуск, на тебя делают

0

23.10.2023

Dima Anisimov Автор вопроса

Rey Лисенок
обменники в хатах расположены, в бесчандже поспра...

про доллары кэш рил тоже можно через бестченж?

0

23.10.2023

Ваня Голдман

Rey Лисенок
обменники в хатах расположены, в бесчандже поспра...

При обмене щи камерой срисовали, нашли такие же щи на входе при предъявлении документов. Занесли в базу. (Алгоритмом) Ходить тудав Москва сити не рекомендую Есть другие обменники на бест ч за нал (если уж так бумажки нравятся)

0

23.10.2023

Dima Anisimov Автор вопроса

Ваня Голдман
При обмене щи камерой срисовали, нашли такие же щи...

я все ровно не с москвы лол

0

23.10.2023

Rey Лисенок

Ваня Голдман
При обмене щи камерой срисовали, нашли такие же щи...

я нал и банки вообще не юзаю, это чел хочет снять) Что заносить то будут? Как они поймут сколько ты снял?

0

23.10.2023