Всем привет. Есть ли в Эстонии работающие криптообменники, чтобы крипту

Ulyana
Кстати пришло письмо счастья от Swed за выводы с б...

у меня так же было с LHV в июне, я месяц с ними переписывалась, обосновывала все поступления за несколько месяцев. причем поступления были с моего же Wise, и они просили выписки с Wise, потом когда увидели криптовалюту, просили выписки с бинанса, и тд

0

17.10.2023

На bestchange больше нет никаких?

0

17.10.2023

Tanya Vorontsova
у меня так же было с LHV в июне, я месяц с ними пе...

Да, то же самое, попросили все выписки с моего же Wise, я просто между счетами переводила.

0

17.10.2023

Tanya Vorontsova
у меня так же было с LHV в июне, я месяц с ними пе...

Чем дело кончилось?

0

17.10.2023

Denis Ve Автор вопроса

Ulyana
На bestchange больше нет никаких?

Только курьером. Без офисов в Эстонии

0

17.10.2023

Ulyana
Чем дело кончилось?

после всех объяснений (в какой-то момент мы дошли до выписок с российских счетов 2022 года, чтобы доказать законность крипты) они написали, что вопросов ко мне больше не имеют, спасибо за разъяснения и тд

0

17.10.2023

Tanya Vorontsova
после всех объяснений (в какой-то момент мы дошли ...

У меня даже налоговую декларацию запросили, я декларировала доход от операций с криптой, но все-равно как будто как-то это не очень законно. В смысле запрашивать это у меня

0

17.10.2023

Ulyana
У меня даже налоговую декларацию запросили, я декл...

не, я так понимаю, что вполне законно. Тут суть в том, что если клиент не хочет ничего показывать — просто прекращаются отношения с банком, всё просто.

0

17.10.2023

Tanya Vorontsova
не, я так понимаю, что вполне законно. Тут суть в ...

Не совсем, если какие-то подозрения, они могут передать все в financial crime unit, так что выбора какбэ нет получается

0

17.10.2023

Ulyana
Кстати пришло письмо счастья от Swed за выводы с б...

Ну так правильно. И надо тревел рулы исполнять и кут. Плюс тригернуло что в кус твоем наверняка нет данных о том что будут деньги приходить с крипты и суммы больше заявленных

0

17.10.2023

Ulyana
Не совсем, если какие-то подозрения, они могут пер...

а, наверное.. не очень разбираюсь. Просто у меня у многих знакомых релокантов такие переписки с банками были. И если бы было прям незаконно со стороны банков, то странно, что они закон нарушали бы)

0

17.10.2023

Alöscha
Ну так правильно. И надо тревел рулы исполнять и к...

Все так, я к тому, что на контроль сейчас попадают не стотыщпицот миллионов, а суммы от 200 евро даже :)

0

17.10.2023

Ulyana
У меня даже налоговую декларацию запросили, я декл...

С этим можно их отсылать в мта. Но если паспорт не тот, то хз какой исход. Мой дружочек эстонец лхв послал с налоговой. Они такие «ну ок»

0

17.10.2023

Ulyana
Все так, я к тому, что на контроль сейчас попадают...

Дело не в сумме скорее всего. На контроль придет все после 1000 от третьего лица единоразово или после десятки суммарно. Тут скорее всего тригернуло: - сумма вне озвученных в кус источниках - отправитель отмечен как высокорисковый - отправитель связан с криптой (это сразу алярм пацаны по коням возможно криптан) - а если еще и паспортом не вышел, то вообще песня

0

17.10.2023

Tanya Vorontsova
а, наверное.. не очень разбираюсь. Просто у меня у...

Они руководствуются классной формулировкой legitimate interest Пойди скажи что это не так…

0

17.10.2023

Maksim Litvinov

Alöscha
Дело не в сумме скорее всего. На контроль придет в...

"- отправитель отмечен как высокорисковый " this

0

17.10.2023

Elizavetta Kushnarev

Alöscha
Дело не в сумме скорее всего. На контроль придет в...

Ежемесячно с революта приходит 1-3к на счёт. Пока никаких вопросов не было. Только когда лизинг оформляли спросили что за поступления. Сказала что накопления и всё, ответ удовлетворил.

0

17.10.2023

Elizavetta Kushnarev
Ежемесячно с революта приходит 1-3к на счёт. Пока ...

если свой револют, то вопросов не должно быть вообще. Относится только к поступлениям от третьих лиц

0

17.10.2023

Elizavetta Kushnarev

Alöscha
если свой револют, то вопросов не должно быть вооб...

А, ну тогда отлично

0

17.10.2023

Iaroslav Chuikov

Alöscha
если свой револют, то вопросов не должно быть вооб...

Возникают, вот готовлюсь ЛХВ письмо писать. Суммы при этом в пределах 50 евро, которые я себе кидаю на оплату интернета (Элиза вроде только эстонские карточки воспринимает), плюс доебались до транзы в 35 евро от "Payward Ltd" – это донат с Buymeacoffee через Stripe

0

17.10.2023