Ребят, может есть у кого тут юридическое образование. Мне арестовали

Алекс Север
Тоесть дело времени когда они отдадут налоговой ил...

а они считают это мошенничеством?

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Technn
а они считают это мошенничеством?

Пока я не приходил в банк

0

17.05.2023

Алекс Север
Пока я не приходил в банк

если просто сам себе переводил деньги из рф или другого банка в кз-пофиг. это просто вопрос о происхождении. если п2п крипта, то может быть и уголовка, если законтачился с грязными деньгами. но запрет на выезд устанавливается только судом! https://vc.ru/money/627429-pervyy-ugolovnyy-srok-za-p2p-sdelku-kakie-riski-visyat-nad-kriptanami-v-rossii

0

17.05.2023

Алекс Север
Пока я не приходил в банк

Сумма больше 50.000$?

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Technn
если просто сам себе переводил деньги из рф или др...

Переводил в Европу на карты

0

17.05.2023

Алекс Север
Переводил в Европу на карты

свои?

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Hello
Сумма больше 50.000$?

Да! Там на сотни млн тенге с начала войны этим занимался, как у россиян карты блокнули, я гр КЗ

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Technn
свои?

Чужим людям

0

17.05.2023

Алекс Север
Да! Там на сотни млн тенге с начала войны этим зан...

арбитраж или транзит для чужих карт?

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

А если не покажу, что мне будет?

0

17.05.2023

Алекс Север
А если не покажу, что мне будет?

Там без разницы арбитраж, транзит. Куда и как. Факт что поток есть. На все ваши счета из КЗ будет наложен блок. Без разницы откроете вы новый или нет. Это Нац банк делает

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Hello
Там без разницы арбитраж, транзит. Куда и как. Фак...

Пока только халык арестовали

0

17.05.2023

Алекс Север
А если не покажу, что мне будет?

ничего не будет, ни цента с застрявшего счета. если это просто за оборот. если переводы были с мошенниками-может быть уголовка со всеми вытекающими

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Technn
ничего не будет, ни цента с застрявшего счета. есл...

А налоговая за оборот может докопаться?

0

17.05.2023

Алекс Север
Пока только халык арестовали

как и в рф, сначала банк блочит и их финмон задает вопросы, потом могу в межбанковский список внести. в рф он еще тайный, нигде не дают справки, что ты там. и выйти из него (не зная о том, что ты там, хаха) можно только по решению комиссии при цб. так что если есть документы, лучше донести. но если нет криминала, запрета на выезд нет. большая сумма зависла, жалко бросить?

0

17.05.2023

Алекс Север
А налоговая за оборот может докопаться?

нет, не может. в рф, по крайней мере, в налоговую уходит информация о суммарных остатках, а не обороте

0

17.05.2023

Алекс Север
А налоговая за оборот может докопаться?

Налоговая потом. Сначала фин надзор и экономические преступления

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Technn
как и в рф, сначала банк блочит и их финмон задает...

По нулям успел вывести, мне главное запрета на выезд чтобы в ближайшие дни не было. Хочу съебать из страны.

0

17.05.2023

Алекс Север
По нулям успел вывести, мне главное запрета на вые...

запрета нет)

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Юлия Нуртазина
Налоговая потом. Сначала фин надзор и экономически...

Просят прийти в банк для разбирательства, скорее всего будут просить доки для подтверждения, я их не дам, и потом они дальше меня отправят, финмониторинг, налоговая итд. Верно? А там и запрет на выезд.

0

17.05.2023

Алекс Север
Просят прийти в банк для разбирательства, скорее в...

Банк скорее уже подал заявление на расследования по обналу.

0

17.05.2023

K P

Алекс Север
По нулям успел вывести, мне главное запрета на вые...

Сейчас казахстанские органы пристально чекают переводы, в связи с участившимися телефонными мошенничествами. Если это как-то будет связано, то уголовка однозначно

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

K P
Сейчас казахстанские органы пристально чекают пере...

Понял

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Юлия Нуртазина
Банк скорее уже подал заявление на расследования п...

А запрет на выезд сразу ставят?

0

17.05.2023

Алекс Север
А запрет на выезд сразу ставят?

Расследования по обналу по банковским операциям занимается надзор в Астане . У них есть полномочия арестовывать счета хоть в 12 ночи хоть в 5 утра. По выезду не знаю.

0

17.05.2023

Алекс Север
По нулям успел вывести, мне главное запрета на вые...

Насколько я знаю. Если вы нерезидент и с концами так скажем покидаете. То вас будут проверять. Уже был кейс, это связано не только с банком, даже штраф за то, что перешли дорогу не там. Вам лучше обратиться в банк и выслушать Так как хуже уже не будет. Тем более если вы с физ лицо на физ лицо переводили. И тем более если ваши карты. То без проблем. А если юр лицо на ваш счёт, то это беда...

0

17.05.2023

Алекс Север
По нулям успел вывести, мне главное запрета на вые...

Не думал, что в один день придется менять паспорт?

0

17.05.2023

Юлия Нуртазина
Не думал, что в один день придется менять паспорт?

Зачем?

0

17.05.2023

Hello
Насколько я знаю. Если вы нерезидент и с концами т...

Тут зерно истины, если человек чист. А раз бежит, то там хоть ложкой грехи выгребай

0

17.05.2023

на границе как понимают, бежит или временно поехал? в шортах и панамке с попугаем на плече ехать надо?

0

17.05.2023

Technn
на границе как понимают, бежит или временно поехал...

Нерезидент покидает, там без разницы в чем ты)) Да и наших так же проверяют, с разницы в том что штрафы и так далее через ЧСИ делают

0

17.05.2023

Hello
Нерезидент покидает, там без разницы в чем ты)) Да...

типо когда я ездил в рф, меня усиленно проверяли? во дела.. а было быстрее, чем когда оттуда

0

17.05.2023

Technn
типо когда я ездил в рф, меня усиленно проверяли? ...

Это к тому что у вас не было проблем с валютным контролем

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Hello
Насколько я знаю. Если вы нерезидент и с концами т...

Я резидент РК

0

17.05.2023

Алекс Север
Я резидент РК

Ну тогда можешь съездить по делам. Ну а если ты хочешь взять внж и уехать на годы, то убедись что в стране куда собераешься у них нет пункта сотрудничества и экономического мониторинга. А то тебе счета могут и там заблокировать

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

На годы хочу

0

17.05.2023

Добрый

Алекс Север
На годы хочу

Иди в банк 🏦. Совет.

0

17.05.2023

Алекс Север Автор вопроса

Добрый
Иди в банк 🏦. Совет.

Опасно

0

17.05.2023