Друзья, дайте совет. Человек приехал в Казахстан с внутренним паспортом РФ. Банковскую

Question

Друзья, дайте совет. Человек приехал в Казахстан с внутренним паспортом РФ. Банковскую

карту на него не откроешь.

Допустим, человек открывает карту на местного какие возможные риски для пользователя карты? Кроме очевидного, что человек, на чьё имя карта выпущена, в любой момент может эти деньги снять.

Какие возможные риски для человека, на чьё имя карта выпущена?

#relocation #russian

0

21.08.2023

6 ответов

34 просмотра

Venera Venera

Если он госслужащий, то в декларации должен указать это добро. Со следующего года и ИП должны объяснять происхождение денег. Пока непонятно, как это всё будет. Просто теория

0

21.08.2023

Андрей

Такие махинации не советую проводить если это не близкий человек, а так да, все зависит от совести обоих людей, рисков больше для владельца на чье имя карта, тот кто ею пользуются может брать кредиты, использовать для получения грязных денег (разводить людей и использовать эту карту) или для оплаты сомнительных товаров

0

21.08.2023

andrei

Андрей
Такие махинации не советую проводить если это не б...

кстати да, сможет рассрочку на каспи взять и не платить))

0

21.08.2023

A AO

Если будет много входящих то могут быть проблемы с налоговой - до 10% от полученных денег Если много будет отправлять зарубеж, то как у меня с Халыком могут заблокировать карту и вызвать писать объяснительную зачем почему и тд переводили.

0

21.08.2023

YuM

Андрей
Такие махинации не советую проводить если это не б...

А по внутреннему паспорту можно в нотариусе доверенность на выпуск карты оформить?

0

23.08.2023

K P · Accepted Answer

K P

Зависит от совести того, кто ею будет пользоваться

0

21.08.2023

371 похожих чатов

Друзья, дайте совет. Человек приехал в Казахстан с внутренним паспортом РФ. Банковскую

6 ответов

Похожие вопросы