Подскажите пожалуйста перевод евро со счета на счет от одного

Не подскажете советом ?или к кому проверенному лицу по таким вопросам обратиться ? Такая ситуация,в начале июня был отправлен swift ,в Беларусь 🇧🇾 Его отклонили ,якобы банк корреспондент,из-за санкций . Деньги на счет обратно не вернулись . банк BOG.Пишут в поддержке что просто идет расследования . Деньги вообще вернуться?Или утеряны полностью ?!Не может же банк просто себе оставить их ?!

0

03.09.2023

Ruslan I

Maks
Подарок

я не слышал о таком запрете со стороны Грузии (Налоговый кодекс этого не запрещает, валютного контроля в Грузии в банках нет). Однако, если этот перевод между грузинскими банками и сумма не особо большая, то мне кажется, есть вероятность, что будет дешевле USD конвертировать в лари, заплатить примерно 1 лари за перевод лари и потом конвертировать лари обратно в доллары, чем платить за SWIFT валюты. Также в отличие от РФ денежные подарки на сумму больше 1000 лари в год между физиками не особо близкими родственниками могут облагаться income tax 20%, потому что вроде не входят в список исключений для income tax в статье 82 Налогового кодекса Грузии

0

03.09.2023

Ruslan I

Maks
Ага. Значит все же есть такой запрет, но по РФ зак...

По российскому много запретов есть. Оба участника этого подарка граждане РФ и живут больше полугода в РФ?

0

03.09.2023

Maks Автор вопроса

Ruslan I
я не слышал о таком запрете со стороны Грузии (Нал...

Спасибо за развернутый ответ. Перевод внутри одного банка. Сумма 1000eur Один участник 8 месяцев в Грузии уже, второй меньше полугода

0

03.09.2023

S.V.S.

Владислав Бордиенко
Не подскажете советом ?или к кому проверенному лиц...

Ответ на этот вопрос будет неоднозначным. По идее должны вернуться Но может быть всякое Если их например заморозит банк корреспондент (если на то есть основания) то вернуть их будет тяжело (почти невозможно)

0

03.09.2023

S.V.S.

Maks
Спасибо за развернутый ответ. Перевод внутри одног...

Тогда это не будет нарушением

0

03.09.2023

Ruslan I

Maks
Спасибо за развернутый ответ. Перевод внутри одног...

Лучше передать наличными)

0

03.09.2023

S.V.S.

Владислав Бордиенко
Не подскажете советом ?или к кому проверенному лиц...

Я знаю например человека который выводил деньги из ИБ на Сбербанк в то время когда ввели санкции. В итоге деньги заморожены у корреспондента и вернуть очень сложно. На их возврат требуется получать отдельную лицензию OFAC

0

03.09.2023

Ruslan I

S.V.S.
Тогда это не будет нарушением

Наверное только если оба в 2023 пробудут в РФ меньше полугода

0

03.09.2023

Ruslan I

Maks
Спасибо за развернутый ответ. Перевод внутри одног...

См. российский 173-ФЗ, Статью 9, раздел 1, пункт 25

0

03.09.2023