Я со странным кейсом - знакомый грузин с грузинским же

Question

Я со странным кейсом - знакомый грузин с грузинским же

гражданством рассказал, что ему заморозили счета и TBC, и BoG за крупные операции с криптой, начали проверку, и сказали, что новые счета ему запрещают открывать. Он попросил совета, где ему лучше открыть счет, чтобы продолжить заниматься p2p. Я сказала, что я, наверное, не очень советчик, потому что у россиян совсем другой опыт с грузинскими банками.
Но, может, чат знает? Что лучше? Базис; револют/вайз; открыть счет в другой (какой?) стране? С условием, что у него гражданство здорового человека)

0

01.11.2023

19 ответов

31 просмотр

Support

Заблокировали без предупреждений,вот так сразу ?

0

01.11.2023

ექზეშქა

Кейс совсем не странный. Любой банк рано или поздно заблокирует за такое. Наименее дотошный наверно кредо

0

01.11.2023

Heh

ექზეშქა
Кейс совсем не странный. Любой банк рано или поздн...

Но ведь граждан Грузии не блокируют🌚

0

01.11.2023

S.V.S.

Heh
Но ведь граждан Грузии не блокируют🌚

еще как блокируют

0

01.11.2023

Heh

S.V.S.
еще как блокируют

Я знаю. Это сарказм к сообщениям выше 🥸

0

01.11.2023

ქსენია Автор вопроса

Support
Заблокировали без предупреждений,вот так сразу ?

Сейчас у него вот такой экран смерти при входе на тбс. Ему сказали, что разрешат только снять весь нал когда закончится проверка некая. Но вообще четкого ответа не дают за что и почему: один сотрудник что-то упоминал про проверку командой мониторинга, другой предполагал, что возможно, что это как у нас, когда блокируют всех по цепочке p2p и там мог оказаться какой-нибудь россиянин — но это все были мысли вслух, а не официальные ответы сотрудников. Мошенничеством он точно не занимался, а вот с криптой работает много лет уже в обоих банках. В любом случае, мой вопрос был про где ему лучше открыть счет теперь

0

01.11.2023

Support

ქსენია

Сейчас у него вот такой экран смерти при входе на ...

В лс

0

01.11.2023

Илюша Ч.

Support
В лс

Продаешь карты грузинские вижу

0

01.11.2023

ქსენია Автор вопроса

Support
В лс

Извините, я не буду сбрасывать личные данные третьего лица, это не этично

0

01.11.2023

Support

ქსენია
Извините, я не буду сбрасывать личные данные треть...

Тогда ответ прост,причина мошейничество,либо треугольник с нечистыми средствами :)

0

01.11.2023

Nata Smolnik

Support
Тогда ответ прост,причина мошейничество,либо треуг...

Ещё отмывание и непонятное происхождение средств такое тоже бывает в том числе и с гражданами

0

01.11.2023

Nata Smolnik

ქსენია

Сейчас у него вот такой экран смерти при входе на ...

Если блок от системного банка и он влетит в черный список то сразу никто и не откроет

0

01.11.2023

Support

Nata Smolnik
Ещё отмывание и непонятное происхождение средств т...

Ну так это мошейничество а не крипта :) я говорю из-за криптв не банят,если человек работает с криптой и все чисто и прозрачно,его никто не будет блокировать

0

01.11.2023

Support

Nata Smolnik
Если блок от системного банка и он влетит в черный...

Не только сразу,ему вообще никогда уже не откруют, + возможно его позавут в гости в შ.ს.ს

0

01.11.2023

Nata Smolnik

Support
Не только сразу,ему вообще никогда уже не откруют,...

Ну там через год если невиновен смогут дать право

0

01.11.2023