Итак, что имеем (не мое): Denizbank ужесточает условия открытия счетов и

Question

Итак, что имеем (не мое): Denizbank ужесточает условия открытия счетов и

обслуживания клиентов

⚡️Важная информация для владельцев счетов в Denizbank Turkey. Мой менеджер написал, что им из головного офиса пришли новые инструкции.

1. Банк будет препятствовать транзитным платежам из России через Дениз за границу

В идеале предполагалось, что деньги, поступившие на ваш турецкий счет из-за границы, нельзя будет отправить далее в Европу, США и иные страны, которые ввели санкции против России. Но менеджер говорит, что на практике (по крайней мере первое время) будут отказы в любых SWIFT-переводах со счета в Денизе за пределы Турции.

2. Банк будет препятствовать использованию счетов для крипто-целей

Счета в банке не должны использоваться для торговли криптовалютами, отправки денег прямо или косвенно на криптобиржи, криптоплатформы, для P2P операций.

В случае выявления банком операций, нарушающих вышеуказанные тезисы банк по своему усмотрению будет:

▪️отказывать в проведении операции
▪️блокировать счет (карту)
▪️расторгать договор в одностороннем порядке

Что можно делать без фатальных последствий:

✅переводы по IBAN
✅снимать кэш
✅класть кэш
✅получать входящие SWIFT-переводы в валюте и рублях
✅расплачиваться картой как в Турции, так и за границей

Также предписано ужесточить требования для открытия новых счетов. Если сейчас сумма депозита для открытия счета в среднем 10 000 лир, то в ближайшее время он увеличится до 5 000 USD.
А главный вопрос,это правда?

0

03.11.2022

3 ответов

12 просмотров

David

Sergey S
может Дениз немного офигел от количества транзакци...

Ну Дениз не закрыл остальным свифт, Они пока начали закрывать отправку денег дальше, потому что используют банк как транзит для перевода денег в США и Европу из России а это нельзя и им скорее всего об этом напомнили 🤷

0

04.11.2022

Sergey S

David
Ну Дениз не закрыл остальным свифт, Они пока нача...

да понятно, тут с разных сторон засада.

0

04.11.2022

Sergey S · Accepted Answer

может Дениз немного офигел от количества транзакций? типа дох-я народу пришло, нагрузило поддержку, операторов и т.д. ? Турки то вообще пользуются по минимуму - зп пришла - потратили - все. А тут куча народу с кучей бабла, свифтом, не говорящий на турекцком... я бы тоже заград поставил если бы в банке управлял. И я не говорю про крипту, обнал и арбитраж

Похожие чаты

Итак, что имеем (не мое): Denizbank ужесточает условия открытия счетов и

3 ответов

Похожие вопросы